|
V Conferencia Internacional en Venezuela
La Crisis Financiera Mundial Abona El Terreno para el Lavado de Dinero
30 de
junio de 2009
Más de 10 países se unen en la
lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en
un evento de grandes dimensiones que abordará los temas más importantes en
materia de prevención y soluciones para enfrentar esta problemática delictiva
que afecta entre el 2% y el 5% de la economía mundial.
Los recientes acontecimientos que detonaron la actual crisis financiera mundial
serán el punto de partida de los temas a tratar en la V Conferencia
Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo que
se llevará a cabo el próximo 15 y 16 de Julio en el Hotel Eurobuilding en
Venezuela. Representantes de organismos internacionales y expertos de Estados
Unidos, México, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Argentina, Panamá,
España, Gran Bretaña y Venezuela, estarán presentes para disertar y plantear
estrategias contra esta problemática que amenaza con la destrucción de la
economía de los pueblos del mundo.
Ante la actual crisis financiera mundial, el escenario económico tiene el
desafío de ganar la batalla en la contienda contra la legitimación de capitales
y lograr una mayor prevención en el área. Expertos en la materia expondrán casos
y herramientas que permitan conocer en profundidad qué medidas se deben tomar y
cómo implementar estrategias comunes en los diferentes mercados para combatir el
delito y evitar que organizaciones ilegales puedan infiltrarse en el sistema
financiero internacional.
En este sentido el doctor
Alejandro Rebolledo, experto asesor anti lavado de dinero y director del
Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED) y editor de la página
www.antilavadodedinero.com, advirtió que el riesgo para el sistema
financiero nacional, pese a sus esfuerzos crecientes, es el riesgo operacional,
reputacional y legal al que están expuestos no solo el sector financiero sino
también sus clientes. Los costos verificados en los últimos años son el cierre
de cuentas corresponsales en los EE.UU., la discriminación de las entidades de
menor tamaño en sus negocios con el mercado internacional y el fomento de una
creciente informalización del dinero. Paradójicamente, nada de esto ayuda a
solventar la crisis mundial, ya que en este contexto no se pudiera esperar una
cooperación eficaz de los sectores involucrados si no hay interés en combatir
esta problemática.
Por otra parte, hablar de lavado de dinero o legitimación de capitales no está
relacionado exclusivamente al narcotráfico, existen organizaciones criminales
ligadas al tema y cuyo eje de acción puede variar desde la venta de películas
piratas, pasando por las imitaciones de carteras o relojes, hasta la pornografía
infantil y trata de mujeres., afirmó Rebolledo, quien además señaló que el
objetivo principal de la Conferencia es establecer un mecanismo de contacto
entre los países asistentes, para crear las herramientas de investigación que
permitan una eficaz prevención, control y lucha contra el lavado de dinero,
contra el financiamiento al terrorismo y delitos afines al narcotráfico, para
facilitar al sector financiero y autoridades competentes del país, el asegurarse
de contar con estructuras legales y de ejecución de la Ley acordes con la
modernización y dinámica con que avanzan estos delitos.
Entre los temas y ponentes están: “Medidas procesales en la lucha contra el
lavado de capitales”. Paula Andrea Ramírez Barbosa. Colombia; “El lavado de
dinero como sistema de apoyo a la corrupción: Operatividad de este sistema
delictivo. Instituciones públicas y privadas que previenen y combaten este
delito”. Alejandro Jesús Rebolledo, CAMS. Venezuela. “El Proceso de
Intermediación Financiera en el Mercado de Capitales: Casas de Bolsa y Banca”.
Douglas Serrano. Venezuela.”La Legitimación de Capitales desde la perspectiva de
la administración del Riesgo”. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas. Colombia.”El
Cibercrimen: como detectar al enemigo interno”. Rafael Núñez. Venezuela. “Cómo
administrar el riesgo y enfrentar el exceso de control y regulación en la banca
corresponsal”. Ramón García Gibson. CAMS. México. “Lecciones para recordar - el
qué, cómo qué pudieron prevenir”. Consuelo Herrera. CAMS. Estados Unidos de
América. “Compañías de Seguros y Reaseguradoras”. Alonso Brito. Venezuela. “La
ONU y sus tipologías sobre el lavado de dinero en la región”. Mónica
Mendoza.”Mercancías vulnerables al lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo”. Marcos Kerbel Estados Unidos de América. “Nueva Visión Estratégica
en la Prevención y Legitimación de Capitales”. Emilio Negrón. CAMS. Venezuela.
“Las Casas de Bolsa frente al lavado de dinero, robo de identidad, terrorismo y
seguridad de la información: soluciones comunes”. Sven Stumbauer. EEUU. “El
Oficial de Cumplimiento y su papel frente a la prevención y lucha contra el
lavado de dinero”. Julio Aguirre. Panamá. “Las claves del éxito para una
efectiva unidad reprevención y control de legitimación de capitales”. Ramón A.
Aguilar Lugo, CAMS. Venezuela. “Cómo toca el lavado de dinero a los países
afectados por la actual crisis financiera”. Silvina Capello. “La prevención del
LD y el FT en el mercado de cambio. Caso de la Rep. Dominicana”. Luis E. Núñez
Santana.CAMS. R.D, “Cómo evitar el esquema de fraude Ponzi y Multiniveles”, a
cargo de Asdrúbal Aponte Malavé, de Puerto Rico, y “Las Casas de Valores en
Panamá – Riesgos y Controles”. Vielka Ramírez. Panamá. “Ponzi, Madoff y
Standford: Anatomía de Fraude”. Michael Díaz. EEUU.
Para mayor información visite:
http://www.antilavadodedinero.com |
